9. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (1/3)
El 30 de Abril de 2010 entró en vigor la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta ley ha ampliado el número de sujetos obligados, las obligaciones de los mismos, las infracciones y las sanciones.
La nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera. La nueva norma refuerza el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.
Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán: identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.
Es el artículo 29 de la Ley el que habla de la obligación de la formación de los trabajadores de las empresas y actividades afectadas: "Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de la exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos".
56 horas. · Modalidad: On Line
Inicio: 06/05/2013 Fin: 31/05/2013
Inglés Medio
110 horas. · Modalidad: A distancia
Inicio: 07/05/2013 Fin: 28/05/2013
Calidad en la Atención al Cliente
60 horas. · Modalidad: On Line
Inicio: 03/05/2013 Fin: 31/05/2013
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