9. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (2/3)

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• 1 . Ayudas y Subvenciones
• 2 . Selección de Personal
• 3 . Bolsa de Profesionales (practicas)
• 4 . Higiene Alimentaria (1/2)
• 5 . Formación L.O.P.D.
• 6 . Tramitación de homologaciones
• 7 . Asesoramiento dep. externo
• 8 . Inscripción en el R.E.A.
• 9 . ... (2/3)

Por su parte el artículo 52 de la Ley, dice que el incumplimiento de la obligación de la formación de los empleados, en los términos del artículo 29, constituye una infracción grave y el artículo 57, nos indica que las sanciones económicas por las infracciones graves, tienen un importe mínimo de 60.001 Euros.

En su artículo 2 nos indica las empresas afectas cuyos trabajadores deben formarse en la materia que son entre otros: Las Entidades de Crédito, Bancos, Cajas de Ahorro, Servicios Postales, Financieras, Sociedades de Inversión, Sociedades Gestoras de Fondos de Pensiones, Las Entidades de Pago, Las sociedades o personas dedicadas a la Intermediación en Actividades Financieras, Las Entidades Aseguradoras y Corredurías de Seguros, Los Promotores, Constructores y Agencias Inmobiliarias, Los Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores, Asesorías, Gestorías, Consultorías, Las Joyerías, Galerías de Arte, Casinos, Recreativos, Las sociedades o personas que se dediquen al Transporte y Custodia de medios de pago, Las fundaciones y Asociaciones.

Además de todas estas actividades, nombradas explícitamente en el Artículo 2 de la Ley, el artículo 38 de la misma, amplía el abanico de empresas afectas por la Ley diciendo que: "Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con cualquier tipo de bien, cuyo importe sea superior a 15.000 Euros, ya sea en una o en varias operaciones, deberá formar a sus trabajadores en la materia". Para que nos hagamos una idea, estas obligaciones pueden afectar por ejemplo a un concesionario de coches que vende un coche al contado, una tienda de muebles, una empresa de reformas o cualquier operación comercial que exceda de 15.000 euros.

(...continua.)

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